ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยที่พระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 กาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน ให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบได้ว่าหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด รวมทั้งตรวจสอบ ความคืบหน้าได้โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ กาหนดระยะ เวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเ งิน (เลขาธิการ ปปง.) จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (1) การตรวจสอบเพื่อพิจารณาดาเนินการกับทรัพย์สิน (ก) สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) จะตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระทาความผิดมูลฐานและทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกั บการกระทำความผิดให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่สำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่อง เว้นแต่ เป็นกรณี ที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงาน ปปง. จะดาเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่สำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนสมบูรณ์ ของพยานหลักฐานที่จะใช้ในการดาเนินการตรวจสอบ กรณีที่สานักงาน ปปง. จาเป็นต้องรอพยานหลักฐานจากผลการสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ ไต่สวน หรือการชี้มูลในความผิดมูลฐานจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยว ข้อง ระยะเวลา ในการตรวจสอบดังกล่าว ให้เริ่มนับแต่วันที่สำนักงาน ปปง. ได้รับแจ้งข้อมูลจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนั้น (ข) สานักงาน ปปง. จะตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ พิจารณาดาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด เว้นแต่ เป็นกรณีที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างปร ะเทศ สานักงาน ปปง. จะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม ้ หนา 48 ่ เลม 140 ตอนพิเศษ 113 ง ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2566

มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนสมบูรณ์ของพยานหลักฐานที่จะใช้ในกา รดาเนินการตรวจสอบ กรณีที่สานักงาน ปปง. จาเป็นต้องรอพยานหลักฐานจากผลการสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ ไต่สวน หรือการชี้มูลในความผิดมูลฐานจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา ในการตรวจสอบดังกล่าว ให้เริ่มนับแต่วันที่สำนักงาน ปปง. ได้รับแจ้งข้อมูลจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนั้น (ค) กรณีที่สานักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพิ่มเติม ภายหลังที่ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินการตาม (ข) แล้ว สานักงาน ปปง. จะตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐำน เพื่อส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาดาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทาความผิดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ตรวจพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทาความผิดเพิ่มเติมดังกล่าว เว้นแต่ เป็นกรณีที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สา นักงาน ปปง. จะดาเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ตรวจพบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนสมบูรณ์ของพยานหลักฐาน ที่จะใช้ในการดาเนินการตรวจสอบ (2) การแจ้งคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิ น การพิจารณาคำร้องขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และการคืนทรัพย์สิน (ก) สานักงาน ปปง. จะมีหนังสือแจ้งคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้เจ้าของทรัพย์สิน และผู้มีส่วนได้เสียเท่าที่ปรากฏในหลักฐาน ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่มีการออกคาสั่ง (ข) สำนักงาน ปปง. จะพิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต้องก่อนครบกาหนดระยะเวลา เก้าสิบวันตามคาสั่งยึดหรืออายัดนั้น และจะดาเนินการแจ้งผลพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 15 วั น นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคาสั่ง (ค) กรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคาสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน สานักงาน ปปง. จะดาเนินการคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของทรัพย์สินครบถ้วน (3) การคืนทรัพย์สินที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) มีคำวินิจฉัยว่าไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด กรณีที่คณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคาร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกาหนดระยะเวลาสามสิบวัน ตามมาตรา 49 วรรคสี่ สานักงาน ปปง. จะมีหนังสือแจ้งเจ้าของทรัพย์สินภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการดาเนินการดังกล่าว ้ หนา 49 ่ เลม 140 ตอนพิเศษ 113 ง ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2566

และจะดาเนินการคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่ วันที่ได้รับคาขอและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของทรัพย์สินครบถ้วน (4) การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย (ก) สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่มีคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคาร้องขอรับ การคุ้มครองสิทธิ ตามมาตรา 49/1 (ข) สำนักงาน ปปง. จะรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหาย เพื่อส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคาร้องต่อศาลภายในระยะเวลา 6 เ ดือน นับแต่วันที่ครบกาหนด ระยะเวลายื่นคำร้องตามมาตรา 49/1 แต่ทั้งนี้ ต้องก่อนที่ศาลจะมีคาสั่งตามมาตรา 51 (ค) เมื่อสานักงาน ปปง. ได้รับแจ้งคาพิพากษาหรือคาสั่งศาลที่ให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ตามมาตรา 49/1 และได้รับใบสาคัญคดีถึงที่สุดแล้ว สานักงำน ปปง. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียหายดังกล่าว มาขอรับการคุ้มครองสิทธิ ภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้ จ ํานวนผู้เสียหําย ด ําเนินกําร แจ้ง ภํายในระยะเวลํา หมํายเหตุ 1 - 100 คน 4 เดือน กรณีที่ต้องน ําทรัพย์สินออกขํายทอดตลําด เพื่อน ําเงินไปชดใช้ให้แก่ผู้เสียหําย ตํามค ําพิพํากษําหรือค ําสั่งของศําล ส ํานักงําน ปปง. จะ ด ําเนินกํารแจ้ง ภ ํา ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล ํา 1 . 5 เ ท่ ํา ในแต่ละกรณี 10 1 - 500 คน 5 เดือน 501 - 1 , 000 คน 6 เดือน 1 , 001 - 2 , 000 คน 7 เดือน 2 , 001 - 3 , 000 คน 8 เดือน เกินกว่ํา 3 , 000 คน 9 เดือน (ง) สำนักงาน ปปง. จะดาเนินการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสียตามคำพิพากษาหรือคาสั่ง ของศาลตามมาตรา 52 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาพิพากษา หรือคาสั่งศาลและได้รับใบสาคัญคดีถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ต้องนาทรัพย์สินออกขายทอดตลาด เพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าว สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 9 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มีส่วนได้เสียและทรัพย์สินที่ต้องดาเนินการ (5) การพิจารณาคาขอให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ สานักงำน ปปง. จะพิจารณาคาขอรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มีส่วนได้เสียและทรัพย์สินที่ต้องดาเนินการ ( 6) การคืนทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล กรณีที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดให้คืนทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการกระทาความผิด สานักงาน ปปง. จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินมายื่นคาร้องขอรับทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาพิพากษาหรือคาสั่งและใบสาคัญคดีถึงที่สุดแล้ว โดยสานักงาน ปปง. จะดาเนินการคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคาร้อง ขอและเอกสาร ้ หนา 50 ่ เลม 140 ตอนพิเศษ 113 ง ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2566

ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของทรัพย์สินครบถ้วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเจ้าของทรัพย์สินและทรัพย์สิน ที่ต้องดาเนินการ (7) การดาเนินการเปรียบเทียบ กรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และเข้าลักษณะเป็นความผิด ที่เปรียบเทียบได้ สำนักงาน ปปง. จะส่งสำนวนคดีให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ ภายใน ระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบจากผู้ถูกกล่าวหา ข้อ 2 ระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (1) การประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามมาตรา 7 กรณีที่สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 แล้ว สานักงาน ปปง. จะมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศรายชื่อบุคคลนั้น (2) การทบทวนและแจ้งเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 (ก) กรณีที่สานักงาน ปปง. ได้พิจารณาทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามมาตรา 7 แล้ว พบว่า พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายของบุคคล ที่ถูกกำหนดได้เปลี่ยนแปลงไป อันอาจเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง เพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดภายในระยะเวลา 6 เดือน นั บแต่วันที่ปรากฏข้อมูล และพยานหลักฐานที่รับฟังได้ว่า พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 ได้เปลี่ยนแปลงไป (ข) กรณีที่ศาลมีคาสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากการเป็นบุคคลที่ถูกกาหนดตามมาตรา 7 แล้ว สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการแจ้งคาสั่งศาลให้บุคคลดังกล่าวทราบภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจากศาล ข้อ 3 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมตามประกาศนี้ ต้องปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไ ว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 1 และข้อ 2 หากไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้บันทึกเหตุแห่งความล่าช้าให้ปรากฏ ตลอดจนกาหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งรายงานให้เลขาธิการ ปปง. ทราบทุกครั้งเพื่อพิจารณาสั่งการ และเมื่อเลขาธิการ ปปง. พิจารณาสั่งการแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้สำนักงาน เลขานุการกรมทราบด้วย ้ หนา 51 ่ เลม 140 ตอนพิเศษ 113 ง ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2566

ข้อ 4 ให้สานักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องกรณีที่ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของสานักงาน ปปง. โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความคืบหน้า หรือทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า ตลอดจนกำหนด ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของการดาเนินงานดังกล่าว ผ่านช่องทางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงาน ปปง. (2) ที่อยู่ไปรษณีย์ - สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (3) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) - mail@amlo . go . th - saraban@amlo . go . th (4) เว็บไซต์ - https :// www . amlo . go . th (5) แอปพลิเคชัน - Line Official : @amlo 1710 - Facebook : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ปปง. เมื่อได้รับเรื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว สานักงานเลขานุการกรมจะแจ้งผลความคืบหน้า หรือเหตุแห่งความล่าช้า ตลอดจนกาหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง พร้อมทั้งรายงานให้เลขาธิการ ปปง. ทราบทุกครั้ง ข้อ 5 บรรดาเรื่องที่ค้างพิจารณาอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ สานักงาน ปปง. จะพิจารณาดาเนินการให้แล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 25 6 6 เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ้ หนา 52 ่ เลม 140 ตอนพิเศษ 113 ง ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2566